PF deflagra Operação Heritage e bloqueia R$ 316 milhões em MT
A Polícia Federal desencadeou a Operação Heritage para investigar práticas ilícitas relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e exploração de informações privilegiadas. A ação resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, em municípios de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.
Medidas Cautelares Aplicadas
Como parte da operação, foram executadas medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. Além disso, bens no valor aproximado de R$ 316 milhões foram bloqueados e declarados indisponíveis. Outras ações incluem a proibição de saída do país com apreensão de passaportes, restrição de comunicação entre os envolvidos e medidas cautelares adicionais.
Origem da Investigação
As apurações tiveram início a partir da análise de um contrato estabelecido entre o governo estadual de Mato Grosso e uma empresa de telefonia privada. O acordo abordava a restituição de importâncias relacionadas a uma disputa tributária anterior. Os investigadores identificaram indícios de que a operação tenha servido como instrumento para desviar recursos públicos superiores a R$ 308 milhões.
A estrutura utilizada para o desvio teria envolvido uma complexa rede de fundos de investimento em cascata e empresas interpostas, com objetivo de ocultar e camuflar a origem, fluxo e destino final dos recursos desviados.
Possíveis Infrações
Os fatos apurados podem caracterizar, em caráter preliminar, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, infrações contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada, sem prejuízo de outras violações penais que possam ser identificadas durante o prosseguimento das investigações.
Fonte: Só Notícias
